6857 宏碁智醫 / 公告內容

1.董事會決議日期：2026/09/08
2.股東臨時會召開日期：2026/10/29
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：解任獨立董事郭守仁討論案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：如通過解任獨立董事郭守仁案，補選一席獨立董事。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司現任董事及新任獨立董事競業禁止之限制討論案。
(2)：修訂本公司股東會議事規則討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：2026/09/30
10.停止過戶截止日期：2026/10/29
11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之股東，
其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次
股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自2026年9月18日上午9時起至9月30日下午5時止，受理
股東以書面方式就本次股東臨時會獨立董事候選人提名申請，受理處所為本公司(地址：
新北市汐止區新台五路1段86號7樓；電話: 02-26960366)，其他相關事宜將依法令規
定辦理並另行公告之。