4977 眾達-KY / 公告內容

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:2026/08/17
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:2026/08/17
4.董事會決議(追補)發行日期:2026/06/08
5.發行總金額及股數:新臺幣83,000,000元及發行8,300,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新臺幣10元
9.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司
募集與發行有價證券自律規則」第6條之1規定辦理，待定價後另行公告。
10.員工認股股數:依本公司章程規定，保留增資發行新股之10%計830,000股由本公司
員工承購。
11.原股東認購比率:本次增資發行新股之80%計6,640,000股，由原股東按增資認股基準
日股東名冊記載之股東持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%計
830,000股採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機
構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股與原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼
湊成一股之畸零股之部分，擬授權董事長洽特定人認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
15.本次增資資金用途:購置土地廠房及機器設備。
16.現金增資認股基準日:2026/09/07
17.最後過戶日:2026/09/02
18.停止過戶起始日期:2026/09/03
19.停止過戶截止日期:2026/09/07
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：2026/09/14~2026/09/18
(2)特定人認股繳款期間：2026/09/21~2026/09/22
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行普通股8,300,000股乙案，業經金融監督管理委員會115
年8月17日金管證發字第1150351913號函申報生效在案。
(2)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次辦理現金增資發行新股之重要內容及發行相關事宜，如經中華民國主管機關指正
、相關法令規定修正、或因客觀環境而變更者或其他未盡宜時，包括向主管機關申請
延期或撤銷，擬授權董事長視實際情況全權處理之。