5348 正能量智能 公告本公司董事會重要決議事項| 發言日期 | 2026/08/12 | 發言時間 | 16:19:17 | 事發日期 | 2026/08/12 |
|---|
| 發言人 | 石介璇 | 發言人職稱 | 財會主管 | 電話 | 037-585920 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.事實發生日:2026/08/12
2.公司名稱:正能量智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司2026年第2季合併財務報表案。
(2)通過本公司替子公司背書保證案。
(3)通過擬依本公司「永續發展委員會組織規程」設置永續發展委員會，並委任
第一屆永續發展委員會委員案。
(4)通過因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款及其以外之款項，
如「其他應收款」及「預付款項」等，是否屬資金貸與性質討論案。
(5)通過追認本公司處分持有有價證券之股權案。
(6)通過本公司2025年度永續報告書案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
5348 正能量智能 / 公告內容