4117 普生 公告本公司董事會重要決議事項| 發言日期 | 2026/08/12 | 發言時間 | 15:52:09 | 事發日期 | 2026/08/12 |
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| 發言人 | 林孟德 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (03)5779221 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/08/12
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司2026年第二季合併財務報告案。
(2)通過本公司2026年度半年報核閱會計師委任及報酬案。
(3)通過擬請追認委任第一金證券股份有限公司為本公司新任主辦輔導推薦證券商，
並簽署「輔導股票上市(櫃)契約」案。
(4)通過有關普生集團(GBH及居禮)與德國 LIPH 公司簽署之股權交換「補充協議」
（Supplemental Agreement）追認案，暨換股案後續執行情況與資產保全措施彙報。
(5)通過修訂本公司「核決權限管理辦法」及「核決權限表」案。
(6)通過擬辦理普生集團(Pacgen及GBH)轉投資子公司 Plover Life Science
Corporation、Pacgen Inc. 及 Pacgen Biomedical Inc. 之會計除列與相關程序案。
(7)通過本公司財會處主管薪酬調整案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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