2031 新光鋼 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員| 發言日期 | 2026/08/06 | 發言時間 | 20:00:46 | 事發日期 | 2026/08/06 |
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| 發言人 | 劉百慧 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | 02-2978-8888 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)翁榮隨
(2)朱博湧
(3)黃宗英
(4)劉惟宗
4.舊任者簡歷:
(1).獨立董事：翁榮隨
簡歷：
新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
韶瑞開發(股)公司董事長
台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事
勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
(2).獨立董事：朱博湧
簡歷：
新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
國立交通大學管理科學系兼任教授
中太陽光科技(股)公司董事長
英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事
聚鼎科技(股)公司獨立董事
元太科技工業(股)公司獨立董事
正新橡膠工業(股)公司獨立董事
(3).獨立董事：黃宗英
簡歷：
新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問
(4).獨立董事：劉惟宗
簡歷：
新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
高檢署二審檢察官
地檢署一審主任檢察官
地檢署一審檢察官
5.新任者姓名:
(1)翁榮隨
(2)劉惟宗
(3)謝文真
(4)盧佳琪
6.新任者簡歷:
(1).獨立董事：翁榮隨
簡歷：
新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
韶瑞開發(股)公司董事長
台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
(2).獨立董事：劉惟宗
簡歷：
新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
地檢署一審檢察官
高檢署二審檢察官
地檢署一審主任檢察官
(3).獨立董事：謝文真
簡歷：
國立成功大學名譽教授
社團法人台南市好人好事運動協會 榮譽理事長
經濟部貿易調查委員會顧問、委員
(4).獨立董事：盧佳琪
簡歷：
國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授
中國鋼鐵(股)公司獨立董事
松川精密(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/06~2026/08/05
10.新任生效日期:2026/08/06
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉翁榮隨委員為本公司第六屆薪資報酬
委員會召集人。 |
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