6432 今展科 公告本公司董事會決議事項| 發言日期 | 2026/08/06 | 發言時間 | 17:51:32 | 事發日期 | 2026/08/06 |
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| 發言人 | 任若琳 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | 02-29998313 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議事項 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/08/06
2.公司名稱:今展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)、通過本公司2026年第二季合併財務報告案。
(二)、通過本公司2026年第三季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。
(三)、通過本公司簽證會計師及其關係企業確信及非確信服務案。
(四)、通過訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股
之發行新股基準日案。
(五)、通過本公司2025年度董事酬勞之內容及數額案。
(六)、通過本公司2025年永續報告書討論案。
(七)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(八)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
(九)、通過本公司銀行授信展期案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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