3289 宜特 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/08/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
宜特科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新台幣12億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額之100.5%發行。
7.發行期間:3年。
8.發行利率:0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法
將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，
另行公告之。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後，另行公告之。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後，另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法
將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，
另行公告之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關
核准後，另行公告之。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
(1)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額
、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資
金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可
能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關
法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權
董事長或其指定人員全權處理之。
(2)為配合本次國內無擔保轉換公司債發行作業，擬授權
本公司董事長或其指定人員核可並代表本公司簽署一切有
關發行國內無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公
司辦理相關發行事宜。