4977 眾達-KY / 公告內容

1.董事會決議日期:NA
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 發行總股數為8,300,000股，暫訂發行價格為每股新臺幣100元，預計募集金額新
 臺幣830,000仟元整。(補充公告)
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元整。
8.發行價格:
 實際發行價格俟向金管會申報生效後，擬授權董事長依相關法令規定及當時市場狀
 況與證券承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:
 依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%，計830,000股由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:
 依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計830,000股對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:
 其餘80%，計6,640,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司
 股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東及員工放棄認購或認購
 不足及逾期未辦理拼湊之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:
 本次現金增資採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:購置土地廠房及機器設備。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本公司經2026年6月8日董事會決議通過本次現金增資案，並由董事長於2026年7月30
   日依董事會授權範圍訂定相關事項。
(2)如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，則以自有資金或銀行
   借款支應；惟若募集資金增加時，則作為充實營運資金之用。
(3)本次現金增資於向金管會申報生效後，擬授權董事長另訂認股基準日、增資基準日
   及辦理與本次增資相關事宜。
(4)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭包括但不限現金增資計畫有關
   發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、計畫項目、
   資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關
   修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長
   全權處理之。
(5)為配合本次現金增資相關發行事宜，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理
   現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(6)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。