4551 智伸科 代子公司旭申國際科技股份有限公司公告全面改選董事及監察人| 發言日期 | 2026/07/01 | 發言時間 | 16:55:02 | 事發日期 | 2026/07/01 |
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| 發言人 | 林慈青 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (02)2696-2060 |
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| 主旨 | 代子公司旭申國際科技股份有限公司公告全面改選董事及監察人 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(一)法人董事：
智伸科技股份有限公司代表人:林正盛
智伸科技股份有限公司代表人:林慈青
智伸科技股份有限公司代表人:許財文
(二)法人監察人：
智伸科技股份有限公司代表人:趙坤信
4.舊任者簡歷:
(一)法人董事：
智伸科技股份有限公司代表人:林正盛 (旭申國際科技股份有限公司董事長)
智伸科技股份有限公司代表人:林慈青 (旭申國際科技股份有限公司董事)
智伸科技股份有限公司代表人:許財文 (旭申國際科技股份有限公司董事)
(二)法人監察人：
智伸科技股份有限公司代表人:趙坤信 (旭申國際科技股份有限公司監察人)
5.新任者職稱及姓名:
(一)法人董事：
智伸科技股份有限公司代表人:林正盛
智伸科技股份有限公司代表人:林慈青
智伸科技股份有限公司代表人:許財文
(二)法人監察人：
智伸科技股份有限公司代表人:徐雪蓮
6.新任者簡歷:
(一)法人董事：
智伸科技股份有限公司代表人:林正盛 (旭申國際科技股份有限公司董事長)
智伸科技股份有限公司代表人:林慈青 (旭申國際科技股份有限公司董事)
智伸科技股份有限公司代表人:許財文 (旭申國際科技股份有限公司董事)
(二)法人監察人：
智伸科技股份有限公司代表人:徐雪蓮 (智伸科技股份有限公司財務經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆期，全面改選董事及監察人。
9.新任者選任時持股數:
(一)法人董事：
智伸科技股份有限公司持有30,000,000股，代表人:林正盛
智伸科技股份有限公司持有30,000,000股，代表人:林慈青
智伸科技股份有限公司持有30,000,000股，代表人:許財文
(二)法人監察人：
智伸科技股份有限公司持有30,000,000股，代表人:徐雪蓮
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/13~2026/04/12
11.新任生效日期:2026/07/01~118/06/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事及監察人，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事及監察人，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選董事及監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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