6199 天品 更正公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會 (新增討論事項第二案)| 發言日期 | 2026/07/01 | 發言時間 | 13:38:11 | 事發日期 | 2026/07/01 |
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| 發言人 | 洪春木 | 發言人職稱 | 經理 | 電話 | (03)2756356 |
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| 主旨 | 更正公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會 (新增討論事項第二案) |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/07/01
2.股東臨時會召開日期：2026/07/29
3.股東臨時會召開地點：新北市中和區板南路659號19樓(元隆捷運雙星B棟)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：子公司天品國際股份有限公司以自地委建方式與關係人「宏固營造工程股份有限公司」
簽訂「基隆孝光閣」工程承攬契約案
(2)：本公司「公司章程」條訂案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：2026/06/30
8.停止過戶截止日期：2026/07/29
9.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自2026年7月14日
至2026年7月26日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
(2)2026/7/1董事會新增討論事項第二案。 |
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