3057 喬鼎 本公司2026年股東常會通過解除新任董事競業之限制| 發言日期 | 2026/06/29 | 發言時間 | 21:31:53 | 事發日期 | 2026/06/29 |
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| 發言人 | 朱惠玲 | 發言人職稱 | 法務協理 | 電話 | (03)578-2395 |
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| 主旨 | 本公司2026年股東常會通過解除新任董事競業之限制 |
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| 說 明 |
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1.股東會決議日:2026/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 其享有限公司 Promise Technology Europe B.V.執行董事
代表人李志恩 PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役
超云鼎智能科技(上海)有限公司 董事長
董事 資豐投資股份有 神達控股(股)公司 董事兼總經理
限公司代表人 神達電腦(股)公司 董事長兼總經理
神雲科技(股)公司 董事長兼執行長
神達數位(股)公司 董事長兼執行長
三趨科技(股)公司 董事
輝創電子(股)公司 董事
何繼武 神耀科技(股)公司 董事
董事 新代科技股份有 新代科技(股)公司行政總監
限公司代表人 聯達智能(股)公司董事長
黃芳芷 和曜生技(股)公司
獨立董事 陳奕良 誠美材料科技(股)公司 獨立董事
獨立董事 董士鳴 國巨股份有限公司 協理
奇力新國際有限公司 董事
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:2026/06/29~118/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司
2026年6月29日股東常會通過，選任之董事為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之
相關職務，解除以上董事從事相關行為之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李志恩 董事長暨總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:超云鼎智能科技（上海）有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區肇嘉?路825號1幢4樓AB室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟體發展、技術服務、電腦軟硬體及輔助設備批發
、貨物及技術進出口等。
10.對本公司財務業務之影響程度:為100%子公司，故無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。 |
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