3057 喬鼎 本公司全面改選變動超過三分之一董事及獨立董事當選名單| 發言日期 | 2026/06/29 | 發言時間 | 21:30:55 | 事發日期 | 2026/06/29 |
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| 發言人 | 朱惠玲 | 發言人職稱 | 法務協理 | 電話 | (03)578-2395 |
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| 主旨 | 本公司全面改選變動超過三分之一董事及獨立董事當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 其享有限公司代表人李志恩
(2)董事 資豐投資代表人何繼武
(3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷
(4)獨立董事 呂宏生
(5)獨立董事 張文鐘
(6)獨立董事 陳志成
(7)獨立董事 陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理
(2)神達控股(股)公司董事兼總經理
(3)新代科技(股)公司總管理處行政總監
(4)喬鼎資訊(股)獨立董事
(5)喬鼎資訊(股)獨立董事
(6)喬鼎資訊(股)獨立董事
(7)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 其享有限公司代表人李志恩
(2)董事 資豐投資股份有限公司代表人何繼武
(3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷
(4)獨立董事 陳奕良
(5)獨立董事 張哲榮
(6)獨立董事 歐陽彥杰
(7)獨立董事 董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理
(2)神達控股(股)公司董事兼總經理
(3)新代科技(股)公司總管理處行政總監
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(5)永豐金證券協理
(6)中興大學電機工程學系教授
(7)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事 其享有限公司 4,649,387股
(2)董 事 資豐投資股份有限公司 2,441,443股
(3)董 事 新代科技股份有限公司 2,527,710股
(4)獨立董事 陳奕良 0 股
(5)獨立董事 張哲榮 224,000股
(6)獨立董事 歐陽彥杰 0 股
(7)獨立董事 董士鳴 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~2026/06/25
11.新任生效日期:2026/06/29
12.同任期董事變動比率:0 %
13.同任期獨立董事變動比率:75%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用。 |
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