4558 寶緯 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事)| 發言日期 | 2026/06/29 | 發言時間 | 18:14:17 | 事發日期 | 2026/06/29 |
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| 發言人 | 詹俊毅 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | 04-8886999 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：詹勳霖
董事：劉振銘
董事：詹勳國
董事：劉振卿
董事：詹俊毅
獨立董事：王俊傑
獨立董事：陳于格
獨立董事：黃錦煌
獨立董事：朱坤棋
4.舊任者簡歷:
詹勳霖：本公司董事長
劉振銘：本公司副董事長
詹勳國：本公司總經理
劉振卿：振強精密工業有限公司總經理
詹俊毅：本公司副總經理
王俊傑：金屬工業研究發展中心副執行長
陳于格：偉豐聯合會計師事務所所長
黃錦煌：逢甲大學講座教授
朱坤棋：朱坤棋律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：承赫投資股份有限公司法人代表人-詹勳霖
董事：雙大投資股份有限公司法人代表人-劉振銘
董事：千葳鋁投資股份有限公司法人代表人-詹勳國
董事：劉振卿
董事：陳 卒
獨立董事：王俊傑
獨立董事：陳于格
獨立董事：黃錦煌
獨立董事：朱坤棋
6.新任者簡歷:
詹勳霖：本公司董事長
劉振銘：本公司副董事長
詹勳國：本公司總經理
劉振卿：振強精密工業有限公司總經理
陳 卒：本公司管理部經理
王俊傑：金屬工業研究發展中心副執行長
陳于格：偉豐聯合會計師事務所所長
黃錦煌：逢甲大學講座教授
朱坤棋：朱坤棋律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：承赫投資股份有限公司法人代表人-詹勳霖 2,219,875股
董事：雙大投資股份有限公司法人代表人-劉振銘 2,500,000股
董事：千葳鋁投資股份有限公司法人代表人-詹勳國 2,357,500股
董事：劉振卿 298,850股
董事：陳卒 172,063股
獨立董事：王俊傑 0股
獨立董事：陳于格 0股
獨立董事：黃錦煌 0股
獨立董事：朱坤棋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~2026/05/25
11.新任生效日期:2026/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿全面改選。 |
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