3097 拍檔 公告本公司股東常會全面改選董事| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 19:47:18 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 王保鋅 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 29188500 |
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| 主旨 | 公告本公司股東常會全面改選董事 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏
董事：佳世達股份有限公司代表人曾文興
董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅
董事：吳鴻麟
獨立董事：王國強
獨立董事：詹文男
獨立董事：沈尚弘
4.舊任者簡歷:
董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長
董事：佳世達科技(股)公司代表人曾文興/拍檔科技(股)公司董事
董事：佳世達科技(股)公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事
董事：吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事
獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏
董事：佳世達股份有限公司代表人曾文興
董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅
董事：吳鴻麟
獨立董事：詹文男
獨立董事：葉惠心
獨立董事：瞿志豪
6.新任者簡歷:
董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長
董事：佳世達科技(股)公司代表人曾文興/拍檔科技(股)公司董事
董事：佳世達科技(股)公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事
董事：吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事
獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：葉惠心/維勤會計師事務所負責人
獨立董事：瞿志豪/創新工業技術移轉股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至2026年股東常會停止過戶日之持股數：
佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏：43,577,439股
佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興：43,577,439股
佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅：43,577,439股
吳鴻麟：0股
獨立董事詹文男：0股
獨立董事葉惠心：0股
獨立董事瞿志豪：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~2026/06/15
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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