6264 富裔 公告本公司2026年度股東常會補選獨立董事當選名單| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 19:31:27 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 祝泓真 | 發言人職稱 | 特助 | 電話 | (02)28834707 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年度股東常會補選獨立董事當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:王進祥
4.舊任者簡歷:現代建築經理股份有限公司/董事長
5.新任者職稱及姓名:鄭旭高
6.新任者簡歷:萬旭浤資訊科技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:王進祥先生因個人生涯規劃於2025/12/10辭任獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2025/06/17~2025/12/10
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
王進祥先生因個人生涯規劃於2025/12/10辭任獨立董事，並於當日公告。
於2026年6月26日股東常會補選獨立董事由鄭旭高先生當選獨立董事。 |
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