6183 關貿 公告本公司2026年股東常會重要決議事項| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 17:22:36 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 陳雪桃 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | 02-26551188 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.股東常會日期:2026/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認2025年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第11屆董事共計15席(含獨立董事3席)
當選名單:董事(12席)
財政部代表人張陸生
財政部代表人高國峰
財政部代表人戴龍輝
財政部代表人許寧佑
財政部代表人倪麗心
財政部代表人查士朝
長榮航空股份有限公司代表人林寶水
台灣陸地投資股份有限公司代表人賀士郡
台灣陸地投資股份有限公司代表人黃明展
明廷投資股份有限公司代表人陳博廣
佳亮投資有限公司代表人方國蓉
佳亮投資有限公司代表人謝銘文
當選名單：獨立董事(3席)
孫嘉明
游琦俊
郭雨新
6.重要決議事項五、其他事項:表決通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:新任董事任期自2026年06月26日至118年06月25日 |
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