1336 台翰 公告本公司2026年股東常會全面改選董事當選名單| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 16:02:50 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 李晉誠 | 發言人職稱 | 執行副總經理 | 電話 | 03-3112025 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會全面改選董事當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁
宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠
獨立董事:
莊偉民
陳怡萍
林俊儀
鍾鼎君
4.舊任者簡歷:
董事:
宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆/本公司董事長暨總經理
宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁/Speed Tech ICT Sdn Bhd Factory Director
宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠/本公司執行副總經理
獨立董事:
莊偉民/寬魚國際股份有限公司財務長(兼管理處)處長
陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事
林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師
鍾鼎君/安橋資產管理股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠
宣德科技股份有限公司代表人：王俐璇
獨立董事:
陳怡萍
林俊儀
徐嘉琳
陳民旭
6.新任者簡歷:
董事:
宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆/本公司董事長暨總經理
宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠/本公司執行副總經理
宣德科技股份有限公司代表人：王俐璇/宣德科技股份有限公司業務主管
獨立董事:
陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事
林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師
徐嘉琳/陽明交通大學教授
陳民旭/英特美品牌設計股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆，持股數：22,599,000股
宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠，持股數：22,599,000股
宣德科技股份有限公司代表人：王俐璇，持股數：22,599,000股
獨立董事:
陳怡萍，持股數：40,000股
林俊儀，持股數：0股
徐嘉琳，持股數：0股
陳民旭，持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~2026/06/12
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
1336 台翰 / 公告內容