6659 天明製藥 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)。| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 20:18:57 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 張文昌 | 發言人職稱 | 財務經理 | 電話 | 02-85218883 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)。 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 詹詠寧
董事 忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾
董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰
董事 高安民
董事 高建勳
董事 南方草生物科技股份有限公司代表人李正星
獨立董事 楊永成
獨立董事 陳冠志
獨立董事 陳宛鈺
4.舊任者簡歷:
董事 詹詠寧/天明製藥股份有限公司董事長
董事 忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾/忠興織造廠股份有限公司董事長
董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰/辰生醫股份有限公司董事長
董事 高安民/昆盈企業(股)公司財會處副總經理
董事 高建勳/美正紙器股份有限公司董事長
董事 南方草生物科技股份有限公司代表人李正星/星旺投資有限公司董事長
獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事
獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事 詹詠寧
董事 忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾
董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星
董事 高建勳
董事 卓世坤
董事 卓宜蓁
獨立董事 楊永成
獨立董事 陳冠志
獨立董事 陳宛鈺
獨立董事 陳冀寬
6.新任者簡歷:
董事 詹詠寧/天明製藥股份有限公司董事長
董事 忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾/忠興織造廠股份有限公司董事長
董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星/星旺投資有限公司董事長
董事 高建勳/美正紙器股份有限公司董事長
董事 卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
董事 卓宜蓁/昆盈企業(股)公司董事
獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事
獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局負責人
獨立董事 陳冀寬/馬偕紀念醫院 生物科技醫學部部主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)。
9.新任者選任時持股數:
董事 詹詠寧：2,367,700股
董事 忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾：1,450,000股
董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星：2,428,033股
董事 高建勳：1,028,837股
董事 卓世坤：19股
董事 卓宜蓁：50,000股
獨立董事 楊永成：0股
獨立董事 陳冠志：0股
獨立董事 陳宛鈺：0股
獨立董事 陳冀寬：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~2026/06/27
11.新任生效日期:2026/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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