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6659 天明製藥 / 公告內容

6659 天明製藥

日期: 09/16

6659 天明製藥當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
20.4	20.85	-0.45	-2.16%	5.28%	20.85	21	19.9
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	PBR	PER	PEG
174	349.2萬	105	1.66張/筆	20.07	1.54	N/A	N/A
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
107	217.2萬	76	1.4張/筆	20.39	+0.65 (+3.22%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.45元 / -2.16%)

財報評分: 最新47分 / 平均45分

新聞及公告

• 天明製藥董事會決議買回庫藏股事宜。 (公告訊息 09/04 19:02)

• 天明製藥設置資安主管 (公告訊息 08/12 18:32)

• 天明製藥公司治理主管任命案 (公告訊息 08/12 18:31)

• 天明製藥董事會通過2026年第二季合併財務報告 (公告訊息 08/12 18:30)

• 修正天明製藥2025年度年報部份內容。 (公告訊息 07/15 17:15)

• 天明製藥現金股利配發基準日(更正事實發生日及公司決定日期) (公告訊息 07/13 18:57)

• 天明製藥調整現金股利配息率(更正事實發生日)。 (公告訊息 07/13 18:57)

• 天明製藥調整現金股利配息率。 (公告訊息 07/13 18:26)

• 天明製藥現金股利配發基準日 (公告訊息 07/13 18:26)

• 天明製藥買回庫藏股期間屆滿及執行情形。 (公告訊息 07/10 11:43)

• 天明製藥薪資報酬委員會委員名單。 (公告訊息 07/06 18:19)

• 天明製藥董事會通過選任董事長。 (公告訊息 07/06 18:18)

• 天明製藥薪資報酬委員會委員任期屆滿 (公告訊息 06/25 20:25)

• 天明製藥審計委員會新任委員名單 (公告訊息 06/25 20:24)

• 天明製藥2026年股東常會解除董事競業禁止之限制。 (公告訊息 06/25 20:24)

• 天明製藥2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)。 (公告訊息 06/25 20:18)

• 天明製藥2026年股東常會重要決議事項 (公告訊息 06/25 20:15)

6659 天明製藥公告

6659 天明製藥公告本公司2026年股東常會重要決議事項
說　明
發言日期	2026/06/25	發言時間	20:15:19	事發日期	2026/06/25
發言人	張文昌	發言人職稱	財務經理	電話	02-85218883
主旨	公告本公司2026年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:2026/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司2025年度盈餘分配承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2025年度營業報告書暨財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事（含獨立董事四席）案。 (1)董事當選名單如下: 董事詹詠寧董事忠興織造廠股份有限公司代表人：郭元瑾董事慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星董事高建勳董事卓世坤董事卓宜蓁 (2)獨立董事當選名單如下: 獨立董事楊永成獨立董事陳冠志獨立董事陳宛鈺獨立董事陳冀寬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過本公司申請上市(櫃)案。 (5)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (6)通過許可本公司董事及董事代表人得因所兼任附表所示職務而為本公司營業範圍內之行為 7.其他應敘明事項:無。