6815 晶鑽生醫 公告本公司2026年股東常會決議解除董事競業禁止之限制| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 17:51:35 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 謝佳憲 | 發言人職稱 | 董事長 | 電話 | 02-2755-3320 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
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| 說 明 |
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1.股東會決議日:2026/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：謝佳憲
(2)董事：賴柏如
(3)董事：傳芳有限公司（代表人：謝偉芳）
(4)董事：蔡彥輝
(5)獨立董事：林麗芬
(6)獨立董事：陳錫根
(7)獨立董事：郭力菁
(8)獨立董事：郭家鳴
(9)獨立董事：簡銘成
3.許可從事競業行為之項目:
兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:
自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數28,590,764權；
經票決結果：贊成28,469,344權，占表決權總數99.57%；
反對89,088權；棄權及未投票20,996權；無效0權；
贊成權數超過規定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:謝佳憲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海香鑽醫療科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海香鑽醫療科技有限公司：上海市閩行區吳中路1199號1棟668室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海香鑽醫療科技有限公司：醫療科技領域的技術開發、技術諮詢、技術服務、
自有技術轉讓、企業營銷策劃、美容美髮用品、醫療器材批發等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。 |
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