6815 晶鑽生醫 / 公告內容

1.股東會日期:2026/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2025年度彌補虧損案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司選舉第六屆董事9席(含獨立董事5席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。
(4)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。