1517 利奇 公告本公司2026年股東會董事(含獨立董事)改選情形及董事變動達三分之一以上| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 15:53:09 | 事發日期 | 2026/06/25 |
|---|
| 發言人 | 李育政 | 發言人職稱 | 管理部經理 | 電話 | 04-7382121 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司2026年股東會董事(含獨立董事)改選情形及董事變動達三分之一以上 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.發生變動日期:2026/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)林育新
(2)林宜賢
(3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚
(4)可富投資股份有限公司代表人李育政
獨立董事:
(1)陳貴端
(2)陳詠雪
(3)馬慧(匕目L八)
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)林育新 本公司董事長
(2)林宜賢 本公司總經理
(3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理
(4)可富投資股份有限公司代表人李育政 本公司管理部經理暨發言人
獨立董事:
(1)陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、
承業醫控股份有限公司獨立董事、
上緯國際投資控股股份有限公司董事、
銓寶工業股份有限公司獨立董事
(2)陳詠雪 前星展銀行副總裁
(3)馬慧(匕目L八) 恒立會計師事務所營運長、
世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、
傑亞股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)林育新
(2)林宜賢
(3)馬慧(匕目L八)
獨立董事:
(1)陳金華
(2)陳俊茂
(3)王庭鴻
(4)蔡嘉倩
6.新任者簡歷:
董事:
(1)林育新 本公司董事長
(2)林宜賢 本公司總經理
(3)馬慧(匕目L八) 恒立會計師事務所營運長
利奇機械工業股份有限公司 獨立董事
獨立董事:
(1)陳金華 坦德科技(股)公司 獨立董事
中湛(股)公司 獨立董事
艾姆勒科技(股)公司 獨立董事
(2)陳俊茂 長曜國際法律事務所 主持律師
元創精密車業(股)公司 獨立董事
展頌(股)公司 董事
(3)王庭鴻 崇法法律事務所律師
凌陽創新科技(股)公司 獨立董事
熱映光電(股)公司 獨立董事
(4)蔡嘉倩 東信聯合會計師事務所 執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)林育新 持有股數 13,345,760 股
(2)林宜賢 持有股數 9,190,036 股
(3)馬慧(匕目L八) 持有股數 0 股
獨立董事:
(1)陳金華 持有股數 0 股
(2)陳俊茂 持有股數 0 股
(3)王庭鴻 持有股數 0 股
(4)蔡嘉倩 持有股數 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 2026/06/20
11.新任生效日期:2026/06/25
12.同任期董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:
公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
1517 利奇 / 公告內容