4551 智伸科 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單| 發言日期 | 2026/05/22 | 發言時間 | 13:36:22 | 事發日期 | 2026/05/22 |
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| 發言人 | 林慈青 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (02)2696-2060 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
六方精機股份有限公司
何瑞正
林慈青
(二)獨立董事：
蔡佳瑜
黃鳳廷
陳君源
林百文
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
六方精機股份有限公司
何瑞正 (智伸科技股份有限公司董事)
林慈青 (智伸科技股份有限公司集團總經理)
(二)獨立董事：
蔡佳瑜 (蘊揚聯合會計師事務所合夥會計師)
黃鳳廷 (耐科思特生物技術股份有限公司台灣區總經理)
陳君源 (愛味香食品股份有限公司總經理)
林百文 (綠信環境科技股份有限公司董事長)
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
六方精機股份有限公司
何瑞正
林慈青
(二)獨立董事：
柯翠婷
黃鳳廷
林百文
徐嘉聲
6.新任者簡歷:
(一)董事：
六方精機股份有限公司
何瑞正 (智伸科技股份有限公司董事)
林慈青 (智伸科技股份有限公司集團總經理)
(二)獨立董事：
柯翠婷 (歐亞聯合會計師事務所所長)
黃鳳廷 (耐科思特生物技術股份有限公司台灣區總經理)
林百文 (綠信環境科技股份有限公司董事長)
徐嘉聲 (台灣賽富時有限公司總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆期，全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
六方精機股份有限公司：12,256,900股
何瑞正：226,000股
林慈青：17,000股
(二)獨立董事：
柯翠婷：0股
黃鳳廷：0股
林百文：0股
徐嘉聲：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~2026/06/19
11.新任生效日期:2026/05/22~118/05/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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