2849 安泰銀 公告召開2026年股東常會相關事宜(新增召集事由)| 發言日期 | 2026/05/14 | 發言時間 | 19:20:21 | 事發日期 | 2026/05/14 |
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| 發言人 | 張人偉 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 電話 | 81012277 |
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| 主旨 | 公告召開2026年股東常會相關事宜(新增召集事由) |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/05/14
2.股東會召開日期：2026/06/24
3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業狀況。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算報告。
(3)：本公司一一四年度董事酬金給付情形報告。
(4)：本公司一一四年度員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：2026/04/26
10.停止過戶截止日期：2026/06/24
11.其他應敘明事項：(1)新增討論事項: 本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。
提案內容：以一項，並以300字為限。
受理期間：自2026年04月17日起至2026年04月28日止受理股東就本次股東常會
之提案。凡有意提案之股東務請於2026年04月28日下午5時前送達受理處所，
並敘明股東戶號、戶名、持有股數、聯絡電話、地址，以備董事會審查及回覆審
查結果。(郵寄者請以掛號方式於2026年04月28日前寄達本公司，並於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣。)
受理處所：安泰商業銀行(股)公司(地址：台北市信義區信義路五段7號40樓)
(本公司董事會秘書室)，聯絡人：李珮瑜，電話：02-81012277分機856。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為2026年05月23日至2026年06月
21日止，請逕登入台灣集中保管結算所 (股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
網址:www.stockvote.com.tw
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行
有表決權股份總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，
均應分別事先向主管機關申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條) |
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