5403 中菲 公告本公司董事會決議通過召開一一五年股東常會召集事由 (新增議案)| 發言日期 | 2026/04/14 | 發言時間 | 15:48:36 | 事發日期 | 2026/04/14 |
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| 發言人 | 吳淑如 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | 81705168 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議通過召開一一五年股東常會召集事由 (新增議案) |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/04/14
2.股東會召開日期：2026/05/27
3.股東會召開地點：台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告暨一一五年度營運計劃。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：2026/03/29
12.停止過戶截止日期：2026/05/27
13.其他應敘明事項：1)股東會召開時間為上午九點整。
2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：
(一)受理期間：2026年3月19起至2026年3月30日止。
(二)受理處所：本公司財務部。
3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自2026年4月25日起
至2026年5月24日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 |
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