8054 安國 公告本公司董事會決議召開2023年股東常會事宜| 發言日期 | 2023/03/17 | 發言時間 | 19:23:57 | 事發日期 | 2023/03/17 |
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| 發言人 | 陳德聖 | 發言人職稱 | 事業處總經理 | 電話 | (02)2653-5000 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開2023年股東常會事宜 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:2023/03/17
2.股東會召開日期:2023/06/20
3.股東會召開地點:南港軟體園區國際會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度審計委員會查核報告
(2)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)2022年度盈餘分配現金股利情形報告
(4)大陸投資情形
(5)私募有價證券辦理情形報告
(6)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2022年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認2022年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」案
(2)解除董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:2023/04/22
12.停止過戶截止日期:2023/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(1)受理期間：2023年04月10日至04月20日。
(2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓之1)。
(3)受理方式：凡有意提案之股東，務請於2023年4月20日下午5時前以書面提出並敘
明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵
寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及
以掛號函件寄送至本公司。 |
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