2941 米斯特 公告本公司董事會重大決議事項| 發言日期 | 2026/11/11 | 發言時間 | 15:31:40 | 事發日期 | 2026/11/11 |
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| 發言人 | 林瑞達 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 0422549396 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/11/11
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)通過本公司2026年度第3季個別財務報告。
(2)通過本公司金融機構融資契約到期申請展期案。
(3)通過本公司「2027年度內部稽核計畫」案。
(4)通過本公司「2027年度營業預算」案。
(5)通過本公司經理人調薪案。
(6)修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
(7)決定本公司2026年度利害關係人。
(8)截至2026年10月與利害關係人溝通情形報告。
(9)2026年第三季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形報告。
(10)擬訂本公司經確信之合併個體範疇一及範疇二溫室氣體總
排放量與原年報申報數之重大差異認定標準為10%，並自本案經
董事會通過後之申報年度起適用案。
(11)本公司擬向臺灣土地銀行股份有限公司申請授信額度新台
幣伍仟萬元整並依需動用案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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