7965 昆桐 公告本公司董事會決議召開2026年第2次股東臨時會| 發言日期 | 2026/11/05 | 發言時間 | 16:05:18 | 事發日期 | 2026/11/05 |
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| 發言人 | 周玉慧 | 發言人職稱 | 董事長特助 | 電話 | 04-7373342 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開2026年第2次股東臨時會 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/11/05
2.股東臨時會召開日期：2026/12/24
3.股東臨時會召開地點：彰化縣彰化市國聖里國聖路5號（本公司會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
(2)：修訂「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事選任程序」案
(3)：申請股票上櫃案
(4)：辦理本公司初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/11/25
11.停止過戶截止日期：2026/12/24
12.其他應敘明事項：2026年股東臨時會受理股東提案及提名之期間及場所：
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理1%以上之股東，得以書面
向公司提名之期間自2026年11月13日起至2026年11月24日止，凡有意
提名之股東務請於2026年11月24日18時前送達，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查
(2)受理處所：昆桐科技股份有限公司財務部(彰化縣彰化市國聖里
國聖路5號)
(3)受理電話：04-7373342
(4)本次受理董事提名應選名額：9席(含獨立董事4席) |
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