7686 捷立康 本公司董事會決議召開2026年股東臨時會相關事宜(新增其他事項)| 發言日期 | 2026/11/02 | 發言時間 | 18:27:09 | 事發日期 | 2026/11/02 |
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| 發言人 | 曾昱嘉 | 發言人職稱 | 董事長暨總經理 | 電話 | 0226588099 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開2026年股東臨時會相關事宜(新增其他事項) |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/11/02
2.股東臨時會召開日期：2026/11/30
3.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區洲子街57號(本公司B1會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定「公司治理實務守則」。
(2)：訂定「誠信經營守則」。
(3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(4)：訂定「道德行為準則」。
(5)：訂定「永續發展實務守則」。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(3)：辦理初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，依證交所有價證券上市審查準則第11條作業
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選第三屆董事7席(含獨立董事4席)。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/11/01
11.停止過戶截止日期：2026/11/30
12.其他應敘明事項：無。 |
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