7952 頂祺 公告本公司2026年第1次股東臨時會全面改選董事7席 (含獨立董事4席)暨董事變動三分之一| 發言日期 | 2026/10/30 | 發言時間 | 17:16:04 | 事發日期 | 2026/10/30 |
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| 發言人 | 陳泳翰 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (06)384-0123 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第1次股東臨時會全面改選董事7席 (含獨立董事4席)暨董事變動三分之一 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：陳河田/本公司董事長
董 事：陳泳翰/本公司總經理
董 事：立渥有限公司
董 事：權值投資股份有限公司
董 事：諦翰投資股份有限公司
監 察 人：陳思潔
監 察 人：丁于庭
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：陳河田/本公司董事長
董 事：諦翰投資股份有限公司
董 事：權值投資股份有限公司
獨立董事：陳春成
獨立董事：楊天祐/致和證券股份有限公司獨立董事
獨立董事：林書瑏
獨立董事：李志敦
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董 事：陳河田/10,723,269股
董 事：諦翰投資股份有限公司/8,936,038股
董 事：權值投資股份有限公司/8,340,365股
獨立董事：陳春成/0股
獨立董事：楊天祐/0股
獨立董事：林書瑏/0股
獨立董事：李志敦/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:2025/04/30~117/04/29
7.新任生效日期:2026/10/30~118/10/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。 |
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