7952 頂祺 / 公告內容

1.事實發生日:2026/10/30
2.發生緣由:公告本公司2026年第一次股東臨時會重要決議事項。
(1)股東會日期：2026/10/30
(2)重要決議事項：
一、選舉事項：全面改選董事案。
    當選名單：
    董    事：陳河田
    董    事：諦翰投資股份有限公司
    董    事：權值投資股份有限公司
    獨立董事：陳春成
    獨立董事：楊天祐
    獨立董事：林書瑏
    獨立董事：李志敦
二、其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事
組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。