≡
選單
Goodinfo!
台灣股市資訊網
股票一覽 
 

7943 鴻璟科技 / 公告內容

7943 鴻璟科技

日期: 10/21
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
49.249.8-0.6-1.2%1.71%49.849.8549
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
944.54萬10898股/筆49.63.19N/AN/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
629.11萬11530張/筆49.91-0.2 (-0.4%)

連續漲跌: 連2跌  ( -0.8元 / -1.6%)

新聞及公告

• 鴻璟科技2026年第一次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 (公告訊息 4小時前)

• 鴻璟科技財務副總經理任命案 (公告訊息 4小時前)

• 鴻璟科技薪資報酬委員會委員任期屆滿 (公告訊息 4小時前)

• 鴻璟科技2026年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3 (公告訊息 4小時前)

• 鴻璟科技第1屆審計委員會委員名單 (公告訊息 4小時前)

• 鴻璟科技2026年第一次股東臨時會重要決議事項 (公告訊息 4小時前)

• 鴻璟科技監察人辭任 (公告訊息 08/27 14:34)

• 鴻璟科技現金股利除息基準日 (公告訊息 08/13 16:30)

• 鴻璟科技董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜公告 (公告訊息 08/12 17:45)

• 鴻璟科技董事會通過2026年第二季個別財務報告公告 (公告訊息 08/12 17:32)

• 鴻璟科技受邀參加群益金鼎證券於2026年8月6日所舉辦之興櫃前法人說明會 (公告訊息 08/05 12:11)

7943 鴻璟科技 公告

發言日期2026/10/21發言時間18:26:27事發日期2026/10/21
發言人呂炳標發言人職稱董事長暨總經理電話(03)578-9399
主旨公告本公司2026年第一次股東臨時會重要決議事項
說　明

1.臨時股東會日期:2026/10/21
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案，並更名為
「董事選任程序」案。
(7)完成全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
(8)通過新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。
3.其它應敘明事項:無。