7418 香繼光 公告本公司2026年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一| 發言日期 | 2026/10/15 | 發言時間 | 20:34:21 | 事發日期 | 2026/10/15 |
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| 發言人 | 李秋玉 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | 04-23958081 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/10/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:黃宏偉
(2)董事:黃智雄
(3)董事:吳宜明
(4)董事:勝凱創業投資有限公司
(5)董事:張耿尉
(6)監察人:許美雲
(7)監察人:陳秀綿
4.舊任者簡歷:
(1)董事:黃宏偉/本公司董事長
(2)董事:黃智雄/本公司副董事長
(3)董事:吳宜明/祐通投資有限公司董事
(4)董事:勝凱創業投資有限公司
(5)董事:張耿尉/建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長
(6)監察人:許美雲/銘贊輪胎有限公司會計
(7)監察人:陳秀綿/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:黃宏偉
(2)董事:黃智雄
(3)董事:吳宜明
(4)董事:勝凱創業投資有限公司 代表人:磨大偉
(5)獨立董事:林益堅
(6)獨立董事:林詠章
(7)獨立董事:蔡宜靜
6.新任者簡歷:
(1)董事:黃宏偉/本公司董事長
(2)董事:黃智雄/本公司副董事長
(3)董事:吳宜明/祐通投資有限公司董事
(4)董事:勝凱創業投資有限公司 代表人:磨大偉/勝凱創投有限公司管理合夥人
(5)獨立董事:林益堅/建鈞聯合會計師事務所聯合執業會計師
(6)獨立董事:林詠章/國立中興大學資訊管理系教授
(7)獨立董事:蔡宜靜/建業法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:2026年第2次股東臨時會提前全面改選董事(含獨立董事)，
並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:黃宏偉，選任時持股884,332股
(2)董事:黃智雄，選任時持股883,332股
(3)董事:吳宜明，選任時持股997,265股
(4)董事:勝凱創業投資有限公司 代表人:磨大偉，選任時持股273,666股
(5)獨立董事:林益堅，選任時持股0股
(6)獨立董事:林詠章，選任時持股0股
(7)獨立董事:蔡宜靜，選任時持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2025/01/22~117/01/21
11.新任生效日期:2026/10/15
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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