7945 廣盛科技 公告本公司董事會決議召開一一五年第一次股東臨時會| 發言日期 | 2026/10/15 | 發言時間 | 18:59:27 | 事發日期 | 2026/10/15 |
|---|
| 發言人 | 劉俊國 | 發言人職稱 | 董事長特助 | 電話 | 02-7720-2118 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一一五年第一次股東臨時會 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.董事會決議日期：2026/10/15
2.股東臨時會召開日期：2026/12/04
3.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區新湖三路196號(維熹科技大樓階梯會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。
(2)：修正本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。
(3)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
(4)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
(5)：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：增選三席獨立董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：2026/11/05
10.停止過戶截止日期：2026/12/04
11.其他應敘明事項：無 |
7945 廣盛科技 / 公告內容