7945 廣盛科技 公告本公司董事會決議事項| 發言日期 | 2026/10/15 | 發言時間 | 18:50:11 | 事發日期 | 2026/10/15 |
|---|
| 發言人 | 劉俊國 | 發言人職稱 | 董事長特助 | 電話 | 02-7720-2118 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議事項 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.事實發生日:2026/10/15
2.公司名稱:廣盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.通過修正本公司「公司章程」案
2.通過修正本公司「背書保證作業程序」案
3.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
4.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
5.通過訂定「薪資報酬委員會運作管理辦法」案
6.通過訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案
7.通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案
8.通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案
9.通過訂定「審計委員會組織規程」案
10.通過訂定「審計委員會議事運作之管理」
11.通過增選本公司三席獨立董事案
12.通過訂定獨立董事候選人提名相關事宜
13.通過提名暨審查獨立董事候選人名單案
14.通過委任本公司總經理暨審議其薪資報酬案
15.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
16.通過2026年股東臨時會時間地點及其他相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
7945 廣盛科技 / 公告內容