8244 DIGITIMES 公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會| 發言日期 | 2026/10/15 | 發言時間 | 12:16:53 | 事發日期 | 2026/10/15 |
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| 發言人 | 許育誠 | 發言人職稱 | 副總經理兼財務長 | 電話 | 02-87128866 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/10/15
2.股東臨時會召開日期：2026/12/04
3.股東臨時會召開地點：台北市松山區民生東路四段133號1樓(科技服務大樓101會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司公司治理實務守則報告
(2)：訂定本公司誠信經營守則報告
(3)：訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南報告
(4)：訂定本公司道德行為準則報告
(5)：訂定本公司永續發展實務守則報告
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司章程修訂案
(2)：本公司董事及監察人選任程序修訂案
(3)：本公司股東會議事規則修訂案
(4)：本公司取得或處分資產處理程序修訂案
(5)：本公司背書保證作業程序修訂案
(6)：本公司申請股票上櫃案
(7)：股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷，擬請原股東放棄優先認購案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/11/05
11.停止過戶截止日期：2026/12/04
12.其他應敘明事項：無 |
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