7936 寰聖 本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會公告(新增議案)| 發言日期 | 2026/10/08 | 發言時間 | 16:39:50 | 事發日期 | 2026/10/08 |
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| 發言人 | 曾德禎 | 發言人職稱 | 執行副總 | 電話 | 04-25658158 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會公告(新增議案) |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/10/08
2.股東臨時會召開日期：2026/11/03
3.股東臨時會召開地點：國家科學及技術中部科學園區管理局行政大樓402會議室(臺中市西屯區中科路2號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：健全營運計畫執行情形。
(2)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)：修訂本公司「道德行為準則」。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)：修訂本公司「公司章程」案。
(3)：廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。
(4)：擬廢止「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/10/05
11.停止過戶截止日期：2026/11/03
12.其他應敘明事項：本次新增報告事項(3):修訂本公司「道德行為準則」、
討論事項(3):廢止本公司「監察人職權範疇規則」案、
討論事項(4):擬廢止「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。 |
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