7942 東佑達 本公司董事會決議召開2026年第二次股東臨時會公告| 發言日期 | 2026/10/08 | 發言時間 | 16:00:41 | 事發日期 | 2026/10/08 |
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| 發言人 | 李芝穎 | 發言人職稱 | 財務處資深協理 | 電話 | (06)202-1347 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開2026年第二次股東臨時會公告 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/10/08
2.股東臨時會召開日期：2026/11/27
3.股東臨時會召開地點：台南市安南區安新二路99號(新吉服務中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂「背書保證作業程序」案。
(5)：修訂「股東會議事規則」案。
(6)：修訂「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
(7)：廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(8)：股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/10/29
11.停止過戶截止日期：2026/11/27
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。 |
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