7925 健生 公告本公司2026年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單及董事變動達三分之一| 發言日期 | 2026/10/06 | 發言時間 | 16:24:41 | 事發日期 | 2026/10/06 |
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| 發言人 | 莊勝閔 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | 04-7772121 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單及董事變動達三分之一 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/10/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：莊勝吉
(2)董事：莊淑芬
(3)董事：莊健培
(4)董事：莊勝圭
(5)董事：王錦龍
(6)監察人：沈靜蕙
(7)監察人：吳乾萌
4.舊任者簡歷:
(1)董事莊勝吉：本公司董事長
(2)董事莊淑芬：本公司副董事長
(3)董事莊健培：本公司榮譽董事
(4)董事莊勝圭：本公司副總經理
(5)董事王錦龍：本公司資深協理
(6)監察人沈靜蕙：矽品精密工業股份有限公司稽核長
(7)監察人吳乾萌：群智聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：莊勝吉
(2)董事：莊淑芬
(3)董事：莊健培
(4)董事：莊勝圭
(5)董事：日商株式會社村上開明堂
(6)獨立董事：黃勝義
(7)獨立董事：簡文基
(8)獨立董事：吳建民
(9)獨立董事：林金榮
6.新任者簡歷:
(1)董事莊勝吉：本公司董事長
(2)董事莊淑芬：本公司副董事長
(3)董事莊健培：本公司榮譽董事
(4)董事莊勝圭：本公司副總經理
(5)董事日商株式會社村上開明堂
(6)獨立董事黃勝義：國富浩華聯合會計師事務所會計師
(7)獨立董事簡文基：國瑞汽車股份有限公司顧問
(8)獨立董事吳建民：群言法律事務所主持律師
(9)獨立董事林金榮：啟業國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:2026年第1次股東臨時會提前全面改選董事(含獨立董事)，
並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：莊勝吉，選任時持股1,732,906股
(2)董事：莊淑芬，選任時持股2,522,501股
(3)董事：莊健培，選任時持股1,929,433股
(4)董事：莊勝圭，選任時持股1,066,796股
(5)董事：日商株式會社村上開明堂，選任時持股5,830,000股
(6)獨立董事：黃勝義，選任時持股0股
(7)獨立董事：簡文基，選任時持股0股
(8)獨立董事：吳建民，選任時持股0股
(9)獨立董事：林金榮，選任時持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2025/06/25 ~ 117/06/24
11.新任生效日期:2026/10/06
12.同任期董事變動比率::全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率::全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率::全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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