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3194 圓方科技 / 公告內容

3194 圓方科技

日期: 10/02
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
29.530.8-1.3-4.22%4.22%30.830.829.5
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
11.55萬2251股/筆30.791.88N/AN/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
927.22萬91張/筆30.23+0.3 (+0.98%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -1.3元 / -4.22%)

新聞及公告

• 圓方科技董事會推舉第十一屆董事長 (公告訊息 1小時前)

• 圓方科技設置審計委員會及第一屆審計委員會委員名單 (公告訊息 1小時前)

• 圓方科技成立審計委員會，監察人自然解任 (公告訊息 1小時前)

• 圓方科技2026年第1次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一 (公告訊息 1小時前)

• 圓方科技2026年第1次股東臨時會重要決議 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (公告訊息 1小時前)

• 圓方科技董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (公告訊息 08/14 15:50)

• 圓方科技董事會通過2026年第二季個別財務報告(誤值更正) (公告訊息 08/14 15:15)

• 圓方科技董事會通過2026年第二季個別財務報告 (公告訊息 08/14 15:08)

3194 圓方科技 公告

發言日期2026/10/02發言時間15:44:00事發日期2026/10/02
發言人林彥廷發言人職稱總經理電話(02)2793-9628
主旨公告本公司2026年第1次股東臨時會重要決議 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
說　明

1.臨時股東會日期:2026/10/02
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、
「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」更名為「背書保證作業程序」。
(5)通過全面改選董事(含獨立董事)案，新任董事當選名單如下：
董事：戎偉章
董事：林彥廷
董事：戎仙帆
董事：李濬紹
獨立董事：李正雄
獨立董事：林采葳
獨立董事：洪光鈞
3.其它應敘明事項:無