7933 威旭 公告本公司2026年第2次股東臨時會(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事變動| 發言日期 | 2026/09/30 | 發言時間 | 17:27:58 | 事發日期 | 2026/09/30 |
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| 發言人 | 張希寧 | 發言人職稱 | 董事長暨總經理 | 電話 | 02-25021980 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第2次股東臨時會(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事變動 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:陳文心
4.舊任者簡歷:良品團膳有限公司財務經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：愛搜尋數位科技有限公司
(2)獨立董事：李運鞭
(3)獨立董事：林金榮
(4)獨立董事：曾國富
(5)獨立董事：陳宗斯
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：愛搜尋數位科技有限公司/數位科技公司
(2)獨立董事：李運鞭/普華合署會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事：林金榮/啟業國際法律事務所主持律師
(4)獨立董事：曾國富/正風聯合會計師事務所副所長暨合夥會計師
(5)獨立董事：陳宗斯/浩騰媒體股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭任、新任
8.異動原因:補選董事及增選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：愛搜尋數位科技有限公司：11,910,100股
(2)獨立董事：李運鞭：0股
(3)獨立董事：林金榮：0股
(4)獨立董事：曾國富：0股
(5)獨立董事：陳宗斯：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2026/05/15~117/06/16
11.新任生效日期:2026/09/30
12.同任期董事變動比率:9分之5
13.同任期獨立董事變動比率:增選/不適用
14.同任期監察人變動比率:無
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察人職權
，現任監察人自然解任。 |
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