7911 阿波羅電力 公告本公司2026年第一次股東臨時會重要決議事項| 發言日期 | 2026/09/30 | 發言時間 | 16:45:52 | 事發日期 | 2026/09/30 |
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| 發言人 | 吳俊儀 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (04)2254-6688 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第一次股東臨時會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.臨時股東會日期:2026/09/30
2.重要決議事項:
重要決議事項一：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
重要決議事項二：通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
重要決議事項三：通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
重要決議事項四：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
重要決議事項五：通過廢除及重新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
重要決議事項六：通過更名及修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
重要決議事項七：通過現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷
提請原股東放棄優先認股權案。
重要決議事項八：通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。
當選名單:
(1)董事:公民企業管理顧問有限公司 代表人：王惠民
(2)董事:力錩投資股份有限公司
(3)董事:正佶興業股份有限公司
(4)董事:厚聚投資有限公司
(5)董事:真善渼投資股份有限公司
(6)董事:林正庸
(7)獨立董事:何飛鵬
(8)獨立董事:黃鴻麟
(9)獨立董事:陳佳霞
重要決議事項九：通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無 |
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