7911 阿波羅電力 公告本公司2026年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一| 發言日期 | 2026/09/30 | 發言時間 | 16:41:31 | 事發日期 | 2026/09/30 |
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| 發言人 | 吳俊儀 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (04)2254-6688 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:王惠民
(2)董事:真善渼投資股份有限公司
(3)董事:周亞儀
(4)董事:吳俊儀
(5)董事:陳飛文
(6)監察人:力錩投資股份有限公司
(7)監察人:朱仁蓉
4.舊任者簡歷:
(1)董事:王惠民/阿波羅電力股份有限公司董事長、數字能源設計股份有限公司董事長
阿波羅電能股份有限公司董事長、阿波羅歆能股份有限公司董事長
聚昱股份有限公司董事長、聚健股份有限公司董事長
聚基股份有限公司董事長、聚穩股份有限公司董事長
富之陽股份有限公司董事長、嘉升資產管理股份有限公司董事長
食祿軒餐廳股份有限公司董事長、慶城物業開發股份有限公司董事長
嘉陽資產管理股份有限公司董事長、群聯電子股份有限公司獨立董事
技嘉科技股份有限公司獨立董事、泰碩電子股份有限公司獨立董事
公民企業管理顧問有限公司負責人、群傳媒股份有限公司監察人
王惠民會計師事務所執業會計師
(2)董事:真善渼投資股份有限公司
(3)董事:周亞儀/阿波羅電力股份有限公司 董事長特助
(4)董事:吳俊儀/阿波羅電力股份有限公司 總經理
(5)董事:陳飛文/阿波羅電力股份有限公司 營運處副總經理
(6)監察人:力錩投資股份有限公司
(7)監察人:朱仁蓉/朱仁蓉稅務記帳士事務所 負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:公民企業管理顧問有限公司 代表人：王惠民
(2)董事:力錩投資股份有限公司
(3)董事:正佶興業股份有限公司
(4)董事:厚聚投資有限公司
(5)董事:真善渼投資股份有限公司
(6)董事:林正庸
(7)獨立董事:何飛鵬
(8)獨立董事：黃鴻麟
(9)獨立董事：陳佳霞
6.新任者簡歷:
(1)董事:公民企業管理顧問有限公司 代表人：王惠民
阿波羅電力股份有限公司董事長、數字能源設計股份有限公司董事長
阿波羅電能股份有限公司董事長、阿波羅歆能股份有限公司董事長
聚昱股份有限公司董事長、聚健股份有限公司董事長
聚基股份有限公司董事長、聚穩股份有限公司董事長
富之陽股份有限公司董事長、嘉升資產管理股份有限公司董事長
食祿軒餐廳股份有限公司董事長、慶城物業開發股份有限公司董事長
嘉陽資產管理股份有限公司董事長、群聯電子股份有限公司獨立董事
技嘉科技股份有限公司獨立董事、泰碩電子股份有限公司獨立董事
公民企業管理顧問有限公司負責人、群傳媒股份有限公司監察人
王惠民會計師事務所執業會計師
(2)董事:力錩投資股份有限公司
(3)董事:正佶興業股份有限公司
(4)董事:厚聚投資有限公司
(5)董事:真善渼投資股份有限公司
(6)董事:林正庸/盛華人力資源股份有限公司董事長、
盛華人力顧問股份有限公司董事長、金裕城投資有限公司董事長
皇悅興業有限公司董事長、尚鼎建設股份有限公司董事長
元祿有限公司董事長、尚鼎建設股份有限公司董事
長利科技股份有限公司董事、環台光電股份有限公司董事
華豐橡膠(泰國)大眾股份有限公司董事、頂粵吉品股份有限公司董事
灃泰國際股份有限公司董事、富比服務股份有限公司監察人
盛方開發股份有限公司監察人、FOOD AND DRINKS PUBLIC CO.,LTD.董事
(7)獨立董事:何飛鵬/城邦文化事業股份有限公司董事長
群傳媒股份有限公司董事長、米特數位創新股份有限公司董事長
賽特資訊服務股份有限公司董事、桂石有限公司董事
巨思文化股份有限公司董事、風格者股份有限公司董事
(8)獨立董事：黃鴻麟/財團法人台灣綜合研究院顧問
(9)獨立董事：陳佳霞/益新聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:2026年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:公民企業管理顧問有限公司 代表人：王惠民/選任時持有100,000股
(2)董事:力錩投資股份有限公司/選任時持有5,250,000股
(3)董事:正佶興業股份有限公司/選任時持有10,000股
(4)董事:厚聚投資有限公司/選任時持有1,000,000股
(5)董事:真善渼投資股份有限公司/選任時持有1,000,000股
(6)董事:林正庸/選任時持有55,000股
(7)獨立董事:何飛鵬/選任時持有0股
(8)獨立董事：黃鴻麟/選任時持有0股
(9)獨立董事：陳佳霞/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2025/11/11~117/11/10
11.新任生效日期:2026/09/30
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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