7746 智安 公告本公司董事缺額達法定限額暨後續適法程序之因應措施說明| 發言日期 | 2026/09/26 | 發言時間 | 09:33:50 | 事發日期 | 2026/09/26 |
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| 發言人 | - | 發言人職稱 | - | 電話 | 03-5525999 |
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| 主旨 | 公告本公司董事缺額達法定限額暨後續適法程序之因應措施說明 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/09/26
2.發生緣由:
(1) 本公司董事缺額已達章程所定席次三分之一，依法應召開股東臨時會補選董事。
主管機關已多次以書面督促本公司儘速辦理，並表示嚴重關切。
(2)2026/08/12 董事會，鴻旂投資股份有限公司未指派代表人出席，董事會因出席
人數不足而流會。
(3)2026/09/15 本公司再次召開董事會，提案補選董事三席並訂定股東臨時會日期。
以隆旺投資有限公司代表人名義出席之古明淇君，表示應全面改選而非補選，並對
召開股東臨時會案投反對票，致該案未能通過。
(4)惟無論補選或全面改選，依公司法均須召開股東會選任。古明淇君一面要求全面
改選，一面反對召開股東臨時會，前後矛盾，實質阻礙本公司履行法定義務。
(5)古明淇君之全面改選主張係以臨時動議提出；依法選任董事、監察人事項不得以
臨時動議提出，故未予討論。
(6) 隆旺投資有限公司及古明淇君前述行為，致本公司董事會無法正常運作，嚴重
損害全體股東權益，本公司表示嚴正譴責。
3.因應措施:
本公司將另循法定途徑召集股東臨時會，儘速完成董事選任，並將相關情形向主管
機關陳明。對於妨礙本公司依法運作之行為，本公司保留一切法律權利。
4.其他應敘明事項:無 |
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