7929 碩通 公告本公司2026年第一次股東臨時會重要決議| 發言日期 | 2026/09/24 | 發言時間 | 15:48:26 | 事發日期 | 2026/09/24 |
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| 發言人 | 李國忠 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 03-5981198 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第一次股東臨時會重要決議 |
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| 說 明 |
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1.臨時股東會日期:2026/09/24
2.重要決議事項:
重要決議事項一、討論事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(8)通過本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前
公開承銷之股份，暨原股東全數放棄認購案。
重要決議事項二、選舉事項:
增選獨立董事案。
當選名單:
(1)獨立董事:鄭旭里
(2)獨立董事:詹忠坪
(3)獨立董事:王殷盛
(4)獨立董事:江海邦
重要決議事項三、其他事項:
通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。 |
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