7703 銳澤 公告本公司2026年度第一次股東臨時會補選一名董事 及增補兩名獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一| 發言日期 | 2026/09/23 | 發言時間 | 16:34:32 | 事發日期 | 2026/09/23 |
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| 發言人 | 曾建程 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (03)5500958 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年度第一次股東臨時會補選一名董事 及增補兩名獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/09/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台宇投資有限公司 法人董事代表人洪正良
4.舊任者簡歷:台宇投資有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:曾建程
(2)獨立董事:鄭菲菲
(3)獨立董事:黃素慧
6.新任者簡歷:
(1)董事:曾建程，本公司總經理
(2)獨立董事:鄭菲菲，國立中興大學科技管理研究所所長兼教授
(3)獨立董事:黃素慧，句睿有限公司負責人暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選一名董事及增補兩名獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:曾建程: 149,000 股
(6)獨立董事:鄭菲菲: 0 股
(7)獨立董事:黃素慧: 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2026/05/20~118/05/19
11.新任生效日期:2026/09/23
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司選任3席董事，其中1席係補選原董事缺額。
另因應公司未來發展及強化公司治理，增選2席獨立董事。
增選後本公司席次由7席增加至9席，其中獨立董事共5席，
占全體董事5/9；董事單一性別皆不少於董事席次1/3。 |
7703 銳澤 / 公告內容