7935 安富 公告本公司2026年第1次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一| 發言日期 | 2026/09/18 | 發言時間 | 16:47:04 | 事發日期 | 2026/09/18 |
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| 發言人 | 王金翔 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 02-8752-3983 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第1次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/09/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:蔡高忠
(2)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:陳賢哲
(3)董事:王金翔
(4)董事:彭鈺元
(5)董事:鮑世嘉
(6)監察人:沈弘哲
(7)監察人:林秀玲
4.舊任者簡歷:
(1)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:蔡高忠，虹冠電子工業(股)公司董事長
(2)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:陳賢哲，松翰科技(股)公司董事長
(3)董事:王金翔，本公司董事及總經理
(4)董事:彭鈺元，摩百數位(股)公司執行副總經理
(5)董事:鮑世嘉，松翰科技(股)公司總經理
(6)監察人:沈弘哲，禾瑞亞科技(股)公司董事
(7)監察人:林秀玲，松翰科技(股)公司行政管理處處長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:蔡高忠
(2)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:陳賢哲
(3)董事:王金翔
(4)董事:鮑世嘉
(5)獨立董事:周志誠
(6)獨立董事:羅寶珠
(7)獨立董事:呂正欽
6.新任者簡歷:
(1)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:蔡高忠，虹冠電子工業(股)公司董事長
(2)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:陳賢哲，松翰科技(股)公司董事長
(3)董事:王金翔，本公司董事及總經理
(4)董事:鮑世嘉，松翰科技(股)公司總經理
(5)獨立董事:周志誠，誠品聯合會計師事務所所長
(6)獨立董事:羅寶珠，華南金融控股(股)公司總經理
(7)獨立董事:呂正欽，經濟部工業局（現為經濟部產業發展署）電子資訊組科長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:蔡高忠，選任時持股數：13,137,250股
(2)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:陳賢哲，選任時持股數：13,137,250股
(3)董事:王金翔，選任時持股數：158,352股
(4)董事:鮑世嘉，選任時持股數：0股
(5)獨立董事:周志誠，選任時持股數：0股
(6)獨立董事:羅寶珠，選任時持股數：0股
(7)獨立董事:呂正欽，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2025/04/18~117/04/17
11.新任生效日期:2026/09/18~118/09/17
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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