1.董事會決議日期:2026/09/07
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):3,496,279,112
5.預定買回之期間:2026/09/08~2026/11/07
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):80.00~126.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.81
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,453,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：2026/04/20 ~ 2026/06/16 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已買回
股數(股)：4000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：2026/02/25 ~ 2026/03/31 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回
股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司2025年度實施庫藏股計畫，為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況分批
買回，故未能執行完畢(實際買回數量達預計買回數量之73.8%)，其餘各次均已執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
討論事項第一案
案由：本公司擬買回已發行普通股案，謹提請 討論。
說明：
(一)為維護公司信用及股東權益，依據證券交易法第28條之2第1項第3款及金融監督管理委員會發布
之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，買回本公司股份。
(二)本次買回庫藏股之相關事項如下：
1、買回目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。
2、買回股份種類：已發行之普通股。
3、買回股份總金額上限：依相關法令規定，買回股份總金額不超過保留盈餘加已實現之資本公積，
故上限為不超過新台幣3,231,006,563元整(已扣除本公司前各次買回股份金額265,272,549元)。
本次買回股份之所需金額上限為新台幣378,000,000元。
4、預定買回期間：自申報之即日起算二個月內執行完畢，預計自2026年9月8日至2026年11月7日。
5、預定買回數量：3,000仟股。
6、預定買回價格區間：每股新台幣80元至126元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限
時，公司仍可繼續執行買回股份。本公司業已委請第一金證券股份有限公司就本次買回股份價格出具
合理性評估意見請詳附件一。
7、買回方式：自集中交易市場買回。
8、申報時已持有本公司股份之數量：3,453,000股。
9、申報前五年內買回本公司股份之情形：請詳附件二。
10、已申報買回但未執行完畢之情形：本公司2025年度實施庫藏股計畫，為維護全體股東權益並兼顧
市場機制，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢(實際買回數量達預計買回數量之
73.8%)，其餘各次均已執行完畢。
(三)本次擬買回股份總數占本公司已發行股份之1.81%，加計本公司前各次買回股份3,453,000股，
合計僅占本公司已發行股份之3.89%；且買回股份所需金額上限僅占本公司最近期財報流動資產之
9.06%，本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
(四)依據公司財務狀況，擬請董事會同意出具「不影響公司資本維持之聲明書」，請詳附件三。
(五)於相關法令許可範圍內，全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫藏股買回
等事宜；如遇法令更新、或應主管機關要求而需修正時，亦授權董事長全權處理。
(六)本案已依規定提請2026年9月7日審計委員會討論通過。
(七)以上提請 討論，並請 決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經2026年9月7日第六屆第十二次董事會三分之二以上之董事出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處所)買回本公司股份3,000仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.81%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之9.06%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事共九人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
漢達生技醫藥股份有限公司每股買回區間價格預定為新臺幣(以下同)80元至126元，經第一金證券股
份有限公司評估漢達生技醫藥股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，對該公司之財務結
構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況等項目，尚不致發
生重大不利之影響。
漢達生技醫藥股份有限公司本次買回公司股份訂定之區間價格，其決策過程具合法性，區間價格之訂
定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
董事會決議之預計買回價格區間之上下限，係依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之相關規定及
參酌證期局之相關問答集予以訂定。 |
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