7812 稜研科技*-創 / 公告內容

1.事實發生日:2026/09/03
2.公司名稱:稜研科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司
   2026年7月30日臺證上二字第1151702203號函核准上巿。
(2)本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,980,000股
   ，無票面金額，每股暫定以60元發行，總額新臺幣238,800,000元，業經臺灣證
   券交易所股份有限公司2026年8月14日臺證上二字第1151702365號函申報生效在案。
(3)本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，計597,000股由員
   工認購，員工若認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；其餘
   3,383,000股依證券交易法第28-1條與本公司2026年6月29日股東會決議，原股東全
   數放棄優先認購權利，並全數委託證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開承
   銷認購不足之部分，則依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有
   價證券處理辦法」規定辦理。
(4)本次現金增資採溢價方式辦理，每股發行價格區間暫定為新台幣60~62元，惟實際
   發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及投資人詢價
   圈購結果，授權董事長依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
(5)本次現金增資發行新股，包括但不限於發行股數、發行價格、發行條件、募集資
   金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行　
   後訂定增資基準日、員工股份認購資格日、掛牌日及股款繳納期間，議定及簽署
   承銷等所有相關文件，授權董事長於符合公司章程及相關法令規定範圍內處理相
   關事宜，並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股有關之事項。如因
   法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需求而有修正必要，
   暨本案其他未盡事宜之處亦授權董事長全權處理。
(6)本次現金增資發行新股認股繳款期間：
 A.詢價圈購期間：2026年9月7日至2026年9月10日
 B.詢價圈購繳款日期：2026年9月16日
 C.員工認股繳款日期：2026年9月15日至2026年9月16日
 D.特定人認股繳款日期：2026年9月17日
 E.增資基準日：2026年9月18日
(7)本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原已發行普
   通股份相同。