7929 碩通 / 公告內容

1.董事會決議日期：2026/08/06
2.股東臨時會召開日期：2026/09/24
3.股東臨時會召開地點：股東臨時會召開地點：新竹縣湖口鄉自強路18號4樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：增訂本公司重要管理辦法案。
(2)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)：本公司申請股票上市(櫃)討論案。
(8)：本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，
暨原股東全數放棄認購討論案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/08/26
11.停止過戶截止日期：2026/09/24
12.其他應敘明事項：本公司董事選舉採候選人提名制度。依公司法第192條之1規定受理如下:
(一)股東資格:持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，
            得以書面向公司提名獨立董事候選人。提名
            人數不得超過獨立董事應選名額。
(二)檢附文件:敘明被提名人姓名、學歷、經歷及其他相關文件證明。
(三)受理期間:2026年2026年8月10日至2026年8月20日下午5時止。
            (以送寄達為憑)【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
             並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』
             字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。
(四)受理處所:碩通散熱股份有限公司財務處
            (新竹縣湖口鄉自強路18號)
(五)審查標準：董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：
             1.提名股東於公告受理期間外提出。
             2.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
             3.提名人數超過董事應選名額。
             4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
             5.被提名人不符法定資格。
(六)受理股東提名期間結束後，將依法另行召開董事會審查之。